Прокуратура Дзержинского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Промимпэкс».
Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере).
В ходе следствия установлено, что с 2015 года по июль 2018 года, обвиняемая включала подконтрольные ей организации (ООО «ПФК «УСПК», ООО «ТТК «Прогресс», ООО «Проммаш») в «цепочку» хозяйственных правоотношений, связанных с куплей-продажей товаров, между действительными поставщиками и конечным получателем ООО «Промимпэкс».
При этом руководитель значительно завышала стоимость приобретаемых товаров. Далее, она отражала данные сведения в декларациях по налогу на добавленную стоимость, которые впоследствии ежеквартально направляла в ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми с заявлениями о возмещении суммы налога.
Впоследствии на основании указанных документов налоговый орган принял решение о компенсации понесенных предпринимателем налоговых расходов, возместив ей за указанный период времени более 5,7 млн рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину по всем эпизодам преступной деятельности, ущерб возместила в полном объеме.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
